陽光花朵。
那是半年前月月讓K查過的另一條線。楚天闊以盛世集團名義在三個貧困縣推行“免費營養午餐”專案,實際上透過虛假食材採購將資金迴流至關聯公司,最終轉入海外賬戶。
“我記得。”蘇晴說,“陽光花朵的套利模式是虛假採購加關聯交易,資金透過三層殼公司最終進入楚天闊在開曼群島的離岸賬戶。”
月月走到桌前,拿起紅色蠟筆,在那張A4紙上畫了兩個圈。
一個圈裡寫“陽光花朵”,另一個寫“青苗”。
兩個圈下面,月月畫了兩條線,匯聚到同一個點。
那個點上,她寫了三個字。
“海外賬戶。”
“一模一樣。”月月把蠟筆放下,“虛假採購迴流,殼公司過橋,離岸賬戶收錢。連路徑都懶得換。”
蘇晴看著那張紙上的兩個圈和一個交匯點,手指在鍵盤邊緣敲了兩下。
“如果洗錢路徑一致,那這兩個專案的資金最終去向可以互相印證。陽光花朵那邊查到的海外賬戶資訊,可以首接用來追蹤青苗這邊的錢。”
月月點頭。
“反過來也一樣。青苗這邊的殼公司如果和陽光花朵用的是同一批,那兩個專案的證據鏈可以互相補強。”
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