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官場:利劍無聲_第304章 “鑫源金融”公司(表面P2P,實則“套路貸”)(2)

“我們監控到這些‘第三方’與‘鑫源’之間有著穩定的資金往來和指令傳遞渠道。”孫薇薇補充,“更值得注意的是,透過對這些‘第三方’公司背景的深挖,發現其中兩家公司的實際控制人,與早年活躍在華南某地、後因掃黑除惡專項鬥爭被打掉的一個暴力討債團伙的頭目有密切關聯。這意味著,傳統黑惡勢力的殘餘力量,正在藉助‘鑫源’這樣的平臺,完成向新型金融領域暴力輸出的轉型和寄生。”

陳陽一直沉默地站在螢幕側前方,目光如鷹隼般掃過每一個細節。此時他開口,聲音冷靜:“第四條,利潤的‘隱匿化與洗白化’。他們如此高的非法收益,如何消化?”

“這正是最狡猾的地方。”王銳調出複雜的資金流向圖,“‘鑫源’體系記憶體在大量關聯公司,業務範圍涵蓋所謂的‘科技研發’‘大資料服務’‘廣告傳媒’‘文化娛樂’甚至‘公益慈善’。非法放貸獲取的暴利,透過虛構交易、虛增成本、支付‘諮詢費’‘服務費’等方式,在這些關聯公司間流轉,最終部分以‘合法經營利潤’形式呈現,部分則透過地下錢莊或虛擬貨幣渠道向境外轉移。同時,他們熱衷於參與一些公益活動和地方招商引資專案,塑造‘負責任企業’形象,甚至與個別地方官員建立聯絡,尋求隱性保護。”

螢幕上適時出現了“鑫源金融”捐贈希望小學、贊助城市馬拉松、其高管參加某省金融發展論壇並與官員合影的照片。光鮮亮麗,與受害者描述的地獄景象形成殘酷對比。

“目前掌握的情況,”孫薇薇總結道,“‘鑫源金融’的實際控制人是一個叫劉志遠的人,此人極其低調,很少公開露面,但透過股權穿透,他控制著‘鑫源’體系的核心公司。此人早年有境外金融從業背景,回國後抓住了P2P風口,初期可能確實做過一些正規業務,但近幾年徹底轉向了‘套路貸’模式。其組織架構嚴密,核心成員多是親屬、同學或有長期合作關係的夥伴,反偵查意識強。”

陳陽走到大螢幕前,凝視著那個位於關聯圖最頂端、標註著“劉志遠(化名?)”的紅色圖示,以及其下那盤根錯節、跨越數省的灰色網路。

“表面P2P,實則‘套路貸’;表面科技金融,實則吸血網路;表面慈善企業,實則黑惡淵藪。”他緩緩重複,每一個字都像是從冰窖裡撈出來,“這就是我們新型黑惡勢力的典型樣板。它比傳統黑惡勢力更隱蔽,更具欺騙性,危害範圍更廣,對社會經濟秩序和基層穩定的破壞也更深。”

他轉過身,面對指揮部裡所有成員:“‘鑫源金融’,就是我們跨省聯動機制組建以來,鎖定的第一個具有標杆意義的硬骨頭。打掉它,不僅是為無數受害者討回公道,更是要向所有企圖利用金融科技外衣從事黑惡犯罪的活動發出最明確的訊號:此路不通!”

“通知所有相關省份的聯絡員,啟動一級響應。”陳陽下令,“王銳、薇薇,繼續深化資金鍊、資料鏈和人員鏈分析,我要知道劉志遠及其核心成員的確切位置、日常活動規律,以及所有關鍵證據的儲存點。周彤,在確保安全的前提下,繼續外圍調查,特別是摸清其與地方可能存在的‘關係網’。協調公安經偵、網安部門,準備證據固定和收網方案。”

他目光掃過牆壁上的全國地圖,最後落在深圳的位置:“這個披著金融創新外衣的毒瘤,將成為檢驗我們跨省聯動機制成色的第一戰。務必周密,務求全勝!”

命令下達,指揮部內再次響起密集的鍵盤聲和低聲的通訊聲。一場針對新型黑惡勢力核心巢穴的無聲合圍,在資料與電波的維度上,悄然收緊。而遠在深圳那棟光鮮寫字樓裡的“鑫源金融”員工們,對即將到來的風暴,仍一無所知。

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