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別叫她蘇書記_第63章 跨境追贓(1)

晨曦初露時,蘇清越的報告已經擺在了周懷遠的案頭。

不是電子版,而是列印裝訂成冊的紙質報告——這是她參加工作以來養成的習慣。在涉及重大事項的彙報上,紙質的厚重感與儀式感,能讓決策者更直觀地感受到問題的分量。

報告封面是簡潔的白色,右上角印著“絕密”二字。標題是《關於李為民涉嫌嚴重違紀違法及跨境轉移資產案的情況報告與工作建議》。

周懷遠戴上老花鏡,從第一頁開始逐字審閱。辦公室裡只有紙張翻動的沙沙聲,偶爾夾雜著他用紅筆標註時筆尖劃過紙面的輕響。

這份報告分為四個部分:

第一部分:案件基本情況與證據綜述。 詳細列明瞭鐵盒解密內容、李浩然供述要點、區塊鏈追蹤結果、涉案人員關係圖譜。附件裡包括關鍵證據的影印件和資金流向示意圖。

第二部分:跨境資產情況分析。 重點梳理了已查明的境外資產:澳大利亞悉尼的別墅(450萬澳元)、WilliaLee信託基金(2300萬美元)、比特幣錢包殘值(約2400萬人民幣),以及透過複雜貿易手段轉移到海外的其他可疑資金(初步估算約5000萬人民幣)。每一項後面都標註了證據型別和可追溯性評估。

第三部分:法律與程式問題研判。 這是蘇清越花了最多心血的部分。她詳細論證了對退休人員李為民立案調查和採取強制措施的法律依據,引用《監察法》第二十二條關於“對涉嫌行賄犯罪或者共同職務犯罪的涉案人員,監察機關可以依照前款規定採取留置措施”的規定,以及《刑法》中關於“利用影響力受賄罪”和“洗錢罪”的構成要件。針對跨境追贓,她梳理了目前中國與澳大利亞之間可用的三條法律合作渠道:基於《聯合國反腐敗公約》的資產追回機制、中澳《刑事司法協助條約》、以及外交部與澳方簽署的《關於打擊犯罪合作的諒解備忘錄》。每一條渠道的利弊、所需材料、預計耗時都做了分析。

第四部分:工作建議。 她提出了一個分階段、多軌並進的方案:

1. 立即層報,啟動程式:建議以市紀委名義,將案件情況層報至省紀委、中央紀委國家監委,申請將李為民案列為“重點跨境追逃追贓案件”,由國家監委國際合作局牽頭開展工作。

2. 國內先行,固定證據:在對李為民採取“居家監視居住”措施的同時,深挖其國內“白手套”網路,爭取在境內查清更多犯罪事實,為國際司法協助提供更紮實的基礎。

3. 技術追蹤,持續監控:對已鎖定的比特幣地址、境外銀行賬戶進行持續監控,利用區塊鏈公開性特點,追蹤資金後續流向,防止涉案人員轉移資產。

4. 專業支援,組建專班:建議抽調金融、外匯、資訊科技等專業背景的幹部,成立跨境追贓工作專班,邊幹邊學,積累經驗。

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