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刑偵檔案:情迷真相_第367章 資金流向與神秘公司(2)

又是代持和關聯架構。陳峰冷笑一聲,立刻安排任務,林曉,帶人去鑫匯財富的原辦公地點勘查,調取監控錄影、電腦硬碟,尋找財務憑證;技術組負責恢復平臺後臺資料,梳理投資者資訊和資金流水;另外,核查盛達資本的股權結構和實際控制人,重點排查與趙天成舊部的關聯。

現場勘查並不順利。鑫匯財富的辦公地點被洗劫一空,電腦主機、伺服器硬碟被拆卸帶走,財務檔案焚燒殆盡,只留下滿地灰燼。監控錄影顯示,案發前一晚,有幾名蒙面人闖入辦公區,實施了破壞和盜竊。很專業,明顯是有備而來。林曉看著被破壞的監控裝置,附近的道路監控也被人為干擾,無法拍到蒙面人的逃跑路線。

技術組那邊傳來了好訊息:雖然平臺前臺無法登入,但後臺伺服器的備份資料被成功恢復。資料顯示,鑫匯財富的資金並未用於其宣稱的小微企業貸款、供應鏈金融專案,而是透過數百個虛假標的募集資金後,集中轉入了盛達資本的賬戶,再由盛達資本進行多層劃轉。資金流向呢?陳峰追問。

大部分資金透過地下錢莊、虛擬貨幣交易等方式,轉移到了東南亞的幾家離岸公司,還有一部分用於支付前期投資者的利息和平臺運營成本。技術組組長彙報,我們還發現,鑫匯財富的資金流水有一個奇怪的規律:每月15號,都會有一筆固定資金轉入宏圖投資的舊賬戶——就是趙天成之前控制的那家公司,直到宏圖投資被查封前一個月才停止。

陳峰的眼神驟然銳利起來。鑫匯財富與趙天成的關聯絕非巧合。他立刻調閱趙天成案件的卷宗,發現盛達資本的實際控制人,是趙天成的前助理李偉。趙天成被判刑後,李偉神秘失蹤,沒想到竟搖身一變,成為了P2P平臺的幕後股東。找到李偉,就能找到張海濤。陳峰立刻簽發協查通報,對李偉和張海濤進行全網通緝,同時聯絡東南亞警方,協助追蹤離岸公司的資金流向。

三天後,一名匿名舉報人提供了線索:李偉在案發後躲進了市郊的一處廢棄工廠。陳峰帶領特警隊火速趕往現場,工廠內瀰漫著刺鼻的化學氣味,黑暗中傳來輕微的腳步聲。李偉,放棄抵抗吧!陳峰喊道,強光手電照亮了工廠的每個角落。

角落裡,一個身材瘦削的男人緩緩走出,正是李偉。他手裡拿著一個打火機,身邊放著一個汽油桶,臉上佈滿了絕望。陳隊長,我不想坐牢。李偉的聲音顫抖,趙天成倒了,我以為能靠鑫匯財富翻身,沒想到還是栽了。你以為捲走50億就能逍遙法外?陳峰一步步逼近,那些投資者的錢,有養老錢、救命錢、孩子的學費,你對得起他們嗎?

李偉的心理防線徹底崩潰,扔掉打火機,癱坐在地上。我交代,我全都交代。他低著頭,鑫匯財富是趙天成當年一手策劃的,目的是為了填補他在國企改制中挪用資金的窟窿,同時囤積資金準備跑路。我只是執行者,張海濤負責運營平臺,真正的資金調配權,一直在趙天成的一個心腹手裡。誰?陳峰追問。趙天成的侄子,趙文博。李偉說道,趙天成被引渡回國後,趙文博接管了他的海外資產,鑫匯財富的資金最終都流向了趙文博控制的海外賬戶。張海濤現在應該在泰國曼谷,由趙文博的人保護。

根據李偉的供述,專案組立刻聯絡泰國警方,請求協助抓捕張海濤。泰國警方透過調取機場入境記錄、酒店入住資訊,很快鎖定了張海濤的藏身之處——曼谷市一處高檔別墅區。陳峰和林曉帶領兩名警員,乘坐國際航班前往曼谷。抵達當天,泰國警方就安排了對接人員,制定了詳細的抓捕方案。

張海濤住在三號別墅,身邊有四名保鏢,都是退伍軍人,配有武器。泰國警方負責人介紹,別墅周圍有監控和圍牆,我們計劃凌晨兩點行動,分三路突破。凌晨兩點,抓捕行動準時開始。陳峰帶領一組人員從別墅後門潛入,林曉則配合泰國警方從正門進攻。別墅內一片寂靜,只有二樓的一個房間還亮著燈。

行動!陳峰一聲令下,隊員們迅速破門而入。房間內,張海濤正坐在電腦前,似乎在處理什麼檔案。看到警察衝進來,他臉色煞白,想要伸手去摸桌下的手槍,被陳峰一把按住。張海濤,你被捕了。陳峰出示逮捕令,關於鑫匯財富捲款跑路一案,你需要跟我們回國接受調查。

就在這時,別墅外突然傳來了激烈的槍聲。不好,有埋伏!泰國警方負責人大喊。陳峰透過窗戶,看到十幾輛黑色轎車包圍了別墅,車上下來幾十名手持武器的黑衣人,正朝著別墅射擊。是趙文博的人!張海濤掙扎著喊道,他不會讓我活著回國的!

陳峰立刻指揮隊員掩護,將張海濤轉移到安全區域。黑衣人火力兇猛,別墅的門窗被打得粉碎。林曉在反擊中,手臂被流彈擦傷,但他依然堅守在門口,與黑衣人對峙。這樣下去不是辦法,我們必須突圍!陳峰看著越來越多的黑衣人,當機立斷,泰國警方負責正面牽制,我們從別墅後方的密道撤離,那裡有接應車輛。

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。查調步初在正,索線分部了握掌經已們我,前目。億百達高能可金資案涉,錢洗和私走嫌涉臺平商電境家一,報舉到接們我,告報份一出拿曉林。有。道問峰陳?索線件案的新有沒有近最,曉林

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歇停不永將他,上路道的義正和相真逐追在,人獵金資的著執名一,察警偵經名一是他為因。懼畏所無他但,遠道重任,漫漫路前,道知他。命使和任責了滿充中心,市城的華繁座這著,前窗在站峰陳。息氣的新清著帶,頭街的市海濱過吹次再風海

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