“李總監最早的操作，就是前些年背錢去境外賭博，那個時候對公司監管賬戶查的比較松，李總監就養了三十多號牌手，每個季度都會背幾個億現金去東南亞，兩夜之間輸光。”
“李總監和東南亞的幾個大賭場都有合作，輸給他們的錢，三七分賬。”
“七成的現金，為了躲避銀監追蹤，會透過跑分的手段回到國內。”
“也就是用幾萬張銀行卡，每張卡匯入一萬到兩萬不等，再讓他們用兩個月的時間分批取出來。”
“這樣洗掉的三個億，會就變成兩億現金回到國內。”
“整個週期也就三個月不到，正好又到了下個季度，然後重新開始，周而復返。”王建利解釋道。
李二寶聞言皺眉：“這幾個億的現金從公司裡取出來，就沒有問題麼？”
即便過去監管的再松，一家上市公司也不可能讓你白白取出幾個億的現金，上面一點動靜也沒有。
說白了，這不是你公司的錢，是人股民的錢。
不可能讓你亂用的。
“很簡單，每個上市集團都允許有百分之八的爛賬，足夠消化這些現金的走向了。”
“不過現在監管嚴了，上市公司每一筆開銷都得記錄在案，所以李總監就縮小了用揹包客洗錢的範圍，從而成立了兩家投資公司。”
“一家名為天雲，是南都最大的投資公司之一，每年都會投資上百億出去做生意，到最後能收回來六七十億，就很不錯了。”王建利說道。
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