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官場里的女人_第452章 黃金水道(1)

寧州市公安局經偵支隊的指揮室內,陳志明面前的電腦螢幕上滾動著密密麻麻的財務資料。窗外下著淅淅瀝瀝的小雨,雨水順著玻璃窗滑落,就像螢幕上那些錯綜複雜的資金流,看似雜亂無章,卻暗藏玄機。

"陳隊,這筆賬目有問題。"年輕警員小李指著螢幕上高亮的一行資料,"寧州外貿代理公司支付給'海灣物流'的運輸服務費,金額高達380萬美元,而同樣路線的市場均價不超過7萬美元。"

陳志明俯身細看,眉頭越皺越緊。這已經是本週發現的第五筆異常付款,支付物件都是這家註冊在阿聯酋的"海灣物流公司"。

"查一下這家公司的背景。"陳志明的聲音冷靜而堅定。

調查結果令人震驚:"海灣物流"的註冊資訊顯示其資本金僅10萬美元,辦公地址在迪拜的一個虛擬辦公室,公司董事是一名已故的沙特商人。顯然,這是一個空殼公司。

"資金最終流向哪裡?"陳志明追問。

經過複雜的資金流向追蹤,一個龐大的洗錢網路逐漸浮出水面。資金從代理公司賬戶流出,經過新加坡和開曼群島的兩個空殼公司中轉,最終流入瑞士聯合銀行的一個私人賬戶。而該賬戶的持有人,是被稱為"沙漠之狐"的軍火商卡利德·阿爾·拉希德。

"立即向國際刑警組織查詢這個賬戶的詳細資訊。"陳志明感到事態嚴重。

在等待回覆的同時,陳志明帶領團隊對代理公司的所有賬目進行徹查。結果觸目驚心:三年來,類似的高額"運輸服務費"支付了127筆,總金額高達2.3億美元。所有這些付款的最終收款方都指向拉希德的控制賬戶。

"這絕不是普通的運輸服務費,"金融偵查專家斷言,"這是典型的軍火交易洗錢模式。每筆付款金額與已知的軍火交易價格高度吻合。"

陳志明立即將這一發現報告給林悅。當晚,一個跨部門的專案組秘密成立。

"拉希德是中東最大的軍火走私商之一,"國安部特派員在案情分析會上介紹,"他專門向戰亂地區提供武器,最近活躍在葉門和敘利亞。"

這一情報與之前發現的"服裝貨櫃"最終停靠戰亂地區軍港的線索完美吻合。

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