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爹把家產給私生子,我直接搶回來_第75章 資金流水的暗賬(1)

老陳指尖捏著黑簽字筆,筆尖點在紙面,沒有落墨。外接顯示器攤開殼公司近三年對公賬戶流水。

“銀行原始流水不能複製,只能出黑白紙質副本,加蓋核驗章。”老陳挪動椅子,半邊屁股落在椅面上,手碰到桌邊玻璃杯,指尖碰到杯壁,沒有拿起來,“銀行底層記錄,每一筆大額轉出都留經辦人簽字。”

沈穗視線順著螢幕數字往下走。陸競坐在側邊沙發,翻事務所業務登記簿,翻頁停頓,指尖蹭過簿子上印刷的客戶編號。

“投資人轉給沈仲的款項,沒有一次性打入殼公司。”沈穗開口,目光沒有離開螢幕,“拆成多筆小額,走多個個人賬戶中轉,再歸集對公賬戶。”

老陳轉動簽字筆,筆桿在指腹來回滾動。

“拆分額度卡著監測紅線,銀行預警不會觸發。沈仲當初做賬,對外統一記作零散專案預付款。”

“中轉賬戶登記人,全部和專案無關。”沈穗說,“代持走賬,用來隔絕資金源頭。”

“嗯。”老陳抬手指螢幕一行記錄,“季度末集中入賬,一週之內,以專案服務費轉入沈仲個人理財賬戶。”

陸競合上登記簿,擱在沙發扶手上。

“投資人不和沈仲籤書面委託協議,只有口頭約定。一旦出事,沈仲可以主張是民間拆借。”

老陳抬手揉耳後。

“難點就在這裡。單憑流水,只能證明資金流動,沒法首接證明收購委託。我之前提醒過沈仲風險,他沒聽。”

“一旦進入司法程式,銀行底層開戶資料可調,中轉賬戶實名資訊全部可以調取。”沈穗說。

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