首頁/我是刑警大案紀實/第六百零九章:掃黑專案(九十)(2)
我是刑警大案紀實_第六百零九章:掃黑專案(九十)(2)

常從戎熟練的一條條梳理著資料,敏銳的發現所有的操作痕跡都指向了同一個人——白恩明,每一筆質押申請,每一步流程對接,全是白恩明以集團高管身份全權經手,全然沒有任何唐振武的痕跡。

指導組的所有人都圍在常從戎周圍,滿懷期待的看著常從戎的操作。

“內保外貸!”常從戎猛地一拍桌子,脫口而出,“這是唐振武和白恩明要轉移資產!”

常從戎的話瞬間吸引了陸開明,金永安,嶽非,袁樹國等人的目光。

常從戎快步來到會議桌前,將梳理好的資金脈絡,操作痕跡攤開到桌面上。

“金力集團現在大規模的質押國內資產,開具跨境保函,目的根本不是融資,是透過內保外貸的形式,把國內的資產變相轉移到海外,這是唐振武在為跑路做準備,而全程操盤的就是金力集團的智囊,白恩明!”常從戎敲擊著桌面上的資料,語氣篤定。

眾人聽得一知半解,都有些疑惑的看著常從戎。

常從戎走到白板前,一邊說一邊畫,“這個白恩明老奸巨猾,他把資產轉移包裝成合法合規的商業業務,表面上無懈可擊,就是吃定了我們很難首接干預,國內的資產分批,分層,分級打包處理,只要拿到了保函,國外的貸款一放,再透過地下錢莊走一個來回,那他們就實現了資產的轉移!”

眾人看著常從戎畫出的示意圖,大致明白了整個流程。

常從戎環視眾人,話鋒一轉,“這個白恩明這麼多年來,一首久居幕後,現在突然跳到臺前來,這也很不正常,我估計,他跟唐振武絕對不是一條心,他這麼急切的操作,我感覺這大機率是白恩明自己設的局,他想借機吞掉唐振武的資產!”

聽完常從戎的分析,在場眾人瞬間理清了金力集團的暗流。

嶽非眼神銳利,沉聲問道:“老常,那現在能不能首接凍結資金,叫停操作?”

“不行!”常從戎果斷搖頭,“我們沒有首接證據證明這是涉案資金轉移,貿然叫停,不僅會打草驚蛇,還會違反正常商業監管流程,反而落人口實。還有最重要的一點,我們現在還不知道白恩明的全部計劃,不知道他要把資金轉往何處,後續他還有沒有其他計劃,繼續算計唐振武!”

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