首頁/一首成都,我把倒閉小酒館盤活了/第187章 逃跑(1)
一首成都,我把倒閉小酒館盤活了_第187章 逃跑(1)

姜文禮安排人去查了葉玄主導的那家投資基金。

第二天,派出去的人就來回復了。

“查到了,騰飛集團那邊確實有問題,葉玄名下那隻專項基金的資金流向很複雜,表面上看都是正常採購,但實際上己經有多筆資金透過離岸殼公司流向了境外。”

那人將檔案袋開啟,指著其中一頁繼續說:“其中最大的一筆是兩千萬的音影片裝置採購,打給了小日子一家做進出口貿易的公司,這家公司我們己經盯了很久了。”

姜文禮說:“有沒有更明確的指向?”

“目前能確認的只有資金路徑異常,具體是洗錢還是另有目的,還需要時間,但我己經讓人盯住了後續資金的動向。”

“繼續查,一旦有新的發現,隨時向我彙報。”姜文禮頓了頓,又問,“他最近還有什麼動作?”

對方翻到檔案最後幾頁:“另外還有一件事,葉玄最近在透過股市轉移資金,他藉助一些機構賬戶,把大量資金分散買入了幾隻成交量大,流動性高的股票。”

“他將錢流入股市幹什麼?”

“我們還沒有查到他這樣做的真正目的,但根據以往的經驗來判斷,他下一步可能會在境外市場建立對沖倉位。”

“訊息可靠嗎?”

“我們只查到了他的資金流向股市,後面的都是我們根據以往的經驗做出的判斷,並沒有實質的證據。”

姜文禮再次問道:“以你的判斷,按照這種操作,轉移資金的體量和時間是什麼比例?”

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