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離弦_2030年10月12日(1)

2030年10月12日

幕布上的畫面再次切換,變成了一幅覆雜的資金流向示意圖。

箭頭從“鑫誠助貸有限公司”出發,指向“誠鑫裝飾有限公司”,再蜿蜒曲折地指向一個標註為“H市離岸公司”的方塊。

李銳拿起雷射筆,紅色的光點落在鑫誠助貸的框上:“經偵科那邊緊急梳理了賬本資訊和關聯的工商、稅務、銀行流水資料,目前發現幾個極其可疑的異常點。”

紅點移動,圈住幾個關鍵資訊。

“第一,法人代表異常。鑫誠助貸成立的四年期間,先後更換過三任法人代表。”

“經查,這三任法人無一例外均是在癌症晚期、生命垂危狀態下‘被’擔任法人,並在極短時間內,迅速變更。”

“這明顯不符合正常企業的經營邏輯。”

紅點跳到資金流箭頭。

“第二,資金鍊異常。賬本和銀行流水顯示,大量以裝修貸、定製貸名義發放的貸款資金,單筆三十萬至一百萬不等,進入借款人賬戶後…”

“在極短時間內,透過覆雜的多級轉賬,最終幾乎全部流入誠鑫裝飾的賬戶。”

“然而,經交叉比對銀行流水、稅務開票記錄,均未發現能對應發票金額的、經核實的真實裝修工程合同、施工記錄或大宗材料採購憑證。”

“也就是說,錢進去了,但沒見到東西出來。”

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